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MiFID II

La normativa Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), prevista dalla EU, regola le compagnie che forniscono servizi ai propri clienti tramite strumenti finanziari e i luoghi dove questi vengono tradati. La MiFID è stata introdotta in UK nel Novembre 2007 e, alla luce della crisi finanziaria, sarà adesso rivisitata con lo scopo di accrescere la funzionalità dei mercati finanziari e assicurare la protezione degli investitori. Le modifiche entreranno in vigore dal 3 Gennaio 2018 e la nuova legislazione prenderà il nome di MiFID II. GKFX è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority in UK e pertanto è tenuta a osservare quanto previsto dalla MiFID II.

Cos’è il MiFID II?
 

La MiFID II è la versione aggiornata della normativa originale Markets in Financial Instruments Directive, vigente dal 2007 in UK e designata a regolamentare i mercati finanziari nell’Unione Europea.

Dal 3 Gennaio 2018 i Regolatori europei introdurranno la MiFID e la MiFID II per tutti gli stati membri dell’Unione Europea con lo scopo di rendere i mercati finanziari europei più sicuri, trasparenti e competitivi.

La MiFID II garantisce la sicurezza dei dati e si assicura che i fornitori di servizi finanziari, come GKFX, registrino e archivino i dati adeguatamente.

Ecco alcuni dei requisiti da osservare:

1. ClassificazionI dei Clienti – National Client Identifiers

Tutti i clienti dei fornitori di servizi finanziari dovranno essere identificati tramite il rispettivo National Client Identifier (NCI) o Codice Identificativo Nazionale Cliente.

Tutti i clienti GKFX riceveranno una comunicazione via email in merito alle informazioni aggiuntive da inviare. I codici identificativi forniti fanno parte dei requisiti della MiFID II.

2. Classificazioni legali – Legal Entity Identifiers

Alcune Entità, come i clienti aziendali GKFX, dovranno possedere un Legal Entity Identifier (LEI) o Codice Identificativo Entità Legale. Se i clienti aziendali fossero sprovvisti del codice LEI non sarebbe possibile continuare l’attività di trading con GKFX.

3. Monitoraggio transazioni

I reports delle transazioni MiFID vengono usati per monitorare gli abusi di mercato e l’introduzione della MiFID II introduce maggiore attenzione sulle transazioni e sulla salvaguardia dei clienti e delle controparti associate.

Il monitoraggio degli strumenti è stato accresciuto ed esteso come sotto indicato:

• Tutte le equities e bonds elencati nei mercati europei regolamentati
• Contratti derivati da tutte le equities e bonds elencati nei mercati europei regolamentati

Cosa devo fare?
 

Secondo quanto previsto dalla Markets in Financial Instrument Directive (MiFID II),che entrerà in vigore il 3 Gennaio 2018, GKFX è tenuta a verificare la Sua nazionalità nel caso Lei volesse tradare Index, equity, bond e prodotti commodity CFD.

Se fosse cittadino di uno dei paesi sopra elencati (o avesse la doppia nazionalità), Le chiederemmo di fornirci una copia del Suo documento National Client Identifier (NCI).

Una volta ricevuto il nostro sollecito relativo all’invio di tale documento, potrà inviare quanto richiesto al nostro team Accounts all’indirizzo mail mifid2@gkfx.com.

Tabella Codice Identificativo Nazionale Cliente

 
Nazionalità Codice Identificativo Nazionale Cliente
Belgio Numero nazionale belga
Bulgaria Numero personale bulgaro
Cipro Numero di passaporto
Repubblica Ceca Numero identificativo nazionale
Danimarca Codice identificativo personale
Estonia Codice identificativo personale
Spagna Codice fiscale
Finlandia Codice identificativo personale
Regno Unito Numero di previdenza sociale
Grecia Documento d’identità – Codice investitore share a 10 cifre DDS
Crozia Numero identificativo personale
Islanda Codice identificativo personale
Italia Codice fiscale
Lichtenstein Numero documento d’identità
Lithuania Codice personale
Lettonia Codice personale
Malta Numero identificativo nazionale
Paesi Bassi Numero documento d’identità
Norvegia Documento d’identità
Polonia PESEL polacco 

Codice fiscale
Portogallo Codice fiscale
Romania Numero identificativo nazionale
Svezia Numero identificativo personale
Slovenia Numero identificativo personale
Slovacchia Numero personale
I cittadini di paesi non EU / EEA sono tenuti a inviare una copia del passaporto
 
FAQs

Che succede se non possiedo la documentazione richiesta?

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AVVERTENZE SUL RISCHIO

Tutti i prodotti finanziari scambiati sul margine comportano un elevato grado di rischio per il capitale. Essi non sono adatti a tutti gli investitori e si può perdere più del deposito iniziale. Si prega di assicurarsi di aver compreso a pieno i rischi, e cercare una consulenza indipendente, se necessario.

 Dai uno sguardo alla pagina Risk Warning e ai Terms of Business per maggiori dettagli.

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