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MiFID II

La normativa Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), prevista dalla EU, regola le compagnie che forniscono servizi ai propri clienti tramite strumenti finanziari e i luoghi dove questi vengono tradati. La MiFID è stata introdotta in UK nel Novembre 2007 e, alla luce della crisi finanziaria, sarà adesso rivisitata con lo scopo di accrescere la funzionalità dei mercati finanziari e assicurare la protezione degli investitori. Le modifiche entreranno in vigore dal 3 Gennaio 2018 e la nuova legislazione prenderà il nome di MiFID II. GKFX è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority in UK e pertanto è tenuta a osservare quanto previsto dalla MiFID II.

Cos’è il MiFID II?
 

La MiFID II è la versione aggiornata della normativa originale Markets in Financial Instruments Directive, vigente dal 2007 in UK e designata a regolamentare i mercati finanziari nell’Unione Europea.

Dal 3 Gennaio 2018 i Regolatori europei introdurranno la MiFID e la MiFID II per tutti gli stati membri dell’Unione Europea con lo scopo di rendere i mercati finanziari europei più sicuri, trasparenti e competitivi.

La MiFID II garantisce la sicurezza dei dati e si assicura che i fornitori di servizi finanziari, come GKFX, registrino e archivino i dati adeguatamente.

Ecco alcuni dei requisiti da osservare:

1. ClassificazionI dei Clienti – National Client Identifiers

Tutti i clienti dei fornitori di servizi finanziari dovranno essere identificati tramite il rispettivo National Client Identifier (NCI) o Codice Identificativo Nazionale Cliente.

Tutti i clienti GKFX riceveranno una comunicazione via email in merito alle informazioni aggiuntive da inviare. I codici identificativi forniti fanno parte dei requisiti della MiFID II.

2. Classificazioni legali – Legal Entity Identifiers

Alcune Entità, come i clienti aziendali GKFX, dovranno possedere un Legal Entity Identifier (LEI) o Codice Identificativo Entità Legale. Se i clienti aziendali fossero sprovvisti del codice LEI non sarebbe possibile continuare l’attività di trading con GKFX.

3. Monitoraggio transazioni

I reports delle transazioni MiFID vengono usati per monitorare gli abusi di mercato e l’introduzione della MiFID II introduce maggiore attenzione sulle transazioni e sulla salvaguardia dei clienti e delle controparti associate.

Il monitoraggio degli strumenti è stato accresciuto ed esteso come sotto indicato:

• Tutte le equities e bonds elencati nei mercati europei regolamentati
• Contratti derivati da tutte le equities e bonds elencati nei mercati europei regolamentati

Cosa devo fare?
 

Secondo quanto previsto dalla Markets in Financial Instrument Directive (MiFID II),che entrerà in vigore il 3 Gennaio 2018, GKFX è tenuta a verificare la Sua nazionalità nel caso Lei volesse tradare Index, equity, bond e prodotti commodity CFD.

Se fosse cittadino di uno dei paesi sopra elencati (o avesse la doppia nazionalità), Le chiederemmo di fornirci una copia del Suo documento National Client Identifier (NCI).

Una volta ricevuto il nostro sollecito relativo all’invio di tale documento, potrà inviare quanto richiesto al nostro team Accounts all’indirizzo mail mifid2@gkfx.com.

Tabella Codice Identificativo Nazionale Cliente

 
Nazionalità Codice Identificativo Nazionale Cliente
Belgio Numero nazionale belga - Numéro de registre national – Rijksregisternummer
Bulgaria Numero personale bulgaro 
Cipro Numero di passaporto 
Repubblica Ceca Numero identificativo nazionale - Rodné číslo
Danimarca Codice identificativo personale - CPR
Estonia Codice identificativo personale - Isikukood
Spagna Codice fiscale - Código de identificación fiscal
Finlandia Codice identificativo personale - Personal Identity Code
Regno Unito Numero di previdenza sociale - UK National Insurance Number
Grecia Documento d’identità – Codice investitore share a 10 cifre DDS
Crozia Numero identificativo personale - Osobni identifikacijski broj (OIB)
Islanda Codice identificativo personale - Kennitala
Italia Codice fiscale
Lichtenstein Numero documento d’identità - Personenidentifikationsnummer (PEID)
Lithuania Codice personale - Asmens kodas
Lettonia Codice personale - Personas kodas
Malta Numero identificativo nazionale - National Identification Number
Paesi Bassi Numero documento d’identità - Persoonsnummer
Norvegia Documento d’identità - Foedselsnummer
Polonia PESEL polacco - Numer identyfikacji podatkowej

Codice fiscale - Numer identyfikacji podatkowej
Portogallo Codice fiscale - Número de Identificação Fiscal 
Romania Numero identificativo nazionale - Cod Numeric Personal
Svezia Numero identificativo personale - Personnummer
Slovenia Numero identificativo personale - EMŠO: Enotna Matična Številka Občana
Slovacchia Numero personale - Rodné číslo
I cittadini di paesi non EU / EEA sono tenuti a inviare una copia del passaporto
 
FAQs

Che succede se non possiedo la documentazione richiesta?

p-c

Cosa sono i CFDs?

p-c

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I CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L'81.75% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi. Leggi il nostro Avviso di rischio completo e le condizioni di vendita per ulteriori dettagli.

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